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湖北警方成功破获特大电信网络诈骗案 涉案资金2.49亿

来源:法治日报    2021-05-19 10:14:02     作者:    

一个月,注册会员超过5万人。

这个名为“柏R”的理财APP,并无神奇之处,只不过利用了受骗者“贪财”心理,以“类传销”模式疯狂拉人头、割韭菜。

5月18日,湖北省公安厅召开新闻发布会,公布了这起涉案资金2.49亿元、5万多人被骗的“4·11”特大电信网络诈骗案的侦办详情。

图为警方查获的“作案手机墙”。

分拆制作“真”APP

4月11日,湖北省打击整治电信网络诈骗集中攻坚队工作发现,“柏R”、“德X”两个理财APP涉嫌诈骗,迅速将线索移交宜昌市公安局核查。

宜昌警方高度重视,立即成立由副市长、公安局长上官福令任组长的专案组,迅速开展数据分析、案件研判,查清了该案的犯罪链条——

2020年以来,潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙,雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件,先后在互联网发布“柏R”、“德X”两个投资理财APP,以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵,引诱群众下载注册会员并建仓投入资金。

同时,以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。

待会员、平台资金达到一定规模后,缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器,对全国多个省市5万余名群众实施诈骗,涉案资金达2.49亿元。

一周内,宜昌警方迅速厘清了涉及APP制作设计、APP上网上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙。

“这些APP不仅需要实名认证,还可以发送短信验证码,跟平常的APP没有什么区别。”专案组成员透露,这起专案侦办中,警方新发现了提供APP短信验证码服务、提供APP网络安防服务的黑灰产团伙。

专案组民警透露,犯罪分子极为狡猾,将APP制作分拆成多个环节和步骤委托给有资质的公司,以此逃避侦查。

受疫情及跨境执法等因素影响,专案组立足境内,对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收网。

4月下旬,专案组数百名警力分成16个侦查小组,在全国多地警方支持下,对26个窝点采取集中行动,做到不漏一环、不漏一人,全链条打击。

截至5月10日,整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个,抓获涉案对象47名,采取刑事强制措施33人;对涉案748个银行账户开展工作,止付涉案资金500余万元,冻结涉案资金525万元。现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部,取证远程服务器17台,其他涉案物品若干。

案件侦办过程中,湖北警方尽全力维护群众切身利益。专案组将涉案APP注册人员信息发往全国各地反诈中心,逐一实施精准预警劝阻。

图为警方查获的微信群发红包账本。

“传销式”引诱受害人

今年4月中旬,湖北省宜昌市公安局伍家岗分局大公桥派出所在工作中发现了一个不同寻常的现象——

赵某是一名投资理财受害人。她在“德X”APP上理财被骗25万元。随后,她继续在“柏R”APP上投资,并用自己和家人的信息注册了多个账号。

民警找到赵某了解情况时,其极不配合。

通过调查,民警发现,赵某手机里下载了大量投资理财APP,其创建和加入了100多个投资理财微信群,是很多的投资理财者的“介绍人”。

诈骗嫌疑人承诺,赵某在APP平台投资损失可通过介绍费、建仓佣金等方式返利来弥补,诱导赵谋发展会员注册和投资。

赵某发现有利可图,配合诈骗人员在微信群中发布投资盈利的假象,不间断为诈骗分子吸“粉”和供“粉”,充当诈骗嫌疑人的“帮凶”。

当投资者发现平台登录不了被骗时,赵某立即把自己伪装成受害人角色,声称自己在平台也投资受损了,怂恿他人到公安机关报案。

警方调查发现,赵某发展的下线超过18个层级,其中仅与赵某有直接关系的达4级47人。

警方透露,诈骗分子在全国各地发展赵某这类人员,用VIP等级进行分类,等级越高,返利越多,实现传销式引诱受害人,逐级骗取下一个受害人,诈骗分子从后台数据分析用户投资资金的出入情况,精准对用户进行“点割”和“批量收割”。

“通过这种方式,诈骗分子‘成功’将受害人转变成了嫌疑人。”参与案件侦办工作的大公桥派出所副所长陈军说。

警方提醒,赵某的行为,在主观上与诈骗团伙形成概括性共同故意,具有明显主观恶性,客观上隐瞒真相实施诈骗造成他人财产损失,已构成诈骗共犯(帮助犯)。

建群吸粉发奖励令人智昏

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图为警方展示查获的部分涉案银行卡。

小红包8.8元,大的转账1.8万元。

这些微信交易,都是由“代付”团伙点对点支付给有关人员的。

缅北团伙在微信群内“固粉”需向投资群体发放红包返利。

图为警方展示查获的部分涉案手机卡。

“犯罪团伙设计了‘新人奖励’,受骗人资金到账提成的‘资金到账奖励’,防止会员赚一笔逃跑的‘固粉奖励’……,各种奖励五花八门,而且都当天对账结清。”陈军说,这也是为什么两个理财APP能吸引越来越多的人上当受骗。

专案组民警透露,诈骗团伙物色了多个“代付”团伙,不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬,还为发展新会员的受骗者发奖励。

嫌疑人宫某就是其中之一。缅北诈骗团伙每天将代付资金预先支付给宫某,需要发起代付时,将收款二维码转发给宫某,由宫某将返利资金通过微信扫码方式代付给投资“客户”。

与此同时,缅北诈骗团伙会将大量资金转给福建龙岩的团伙,由龙岩团伙向APP服务器提供商、服务器安防服务商支付诈骗团伙的使用费用;还帮助生活在缅北的诈骗团伙人员支付日常生活开支;在各诈骗微信群给受害人发红包。

湖北警方提醒,广大人民群众要树立正确的投资理财观念,天上不会掉馅饼,“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱;下载APP认准官方渠道,切勿通过点击链接、扫码下载各类投资平台;不轻信所谓的“理财专家”等网络投资理财推介,遇到加好友拉进股票、虚拟货币投资群的要提高警惕,坚决做到“不轻信、不透露、不转账”;不抱有侥幸心理,发现疑似骗局的现象,立即报案。

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